UBS、フランスで脱税で37億ユーロの罰金刑

フランス・パリの裁判所は２０日、ＵＢＳが違法な顧客勧誘とマネーロンダリング（資金洗浄）を行ったとして、罰金３７億ユーロを命じるとともに、フランス政府に対し欠損金と利息８億ユーロを賠償する判決を下した。

フランス検察は、UBSとそのフランス子会社が2004年から2011年にかけて、特にオフショア会社や信託基金などを通じてフランス政府の課税を逃れるため、フランスの富裕層顧客を不法に勧誘してスイスで口座を開設させたとして告発した。 また、フランス税務当局に報告されていない資金を移管し、フランスとスイス間の資金の流れをカバーする「陰陽帳」を設立した。 さらに、UBSは「フランスの関連当局に報告されなかった資金を清算するよう顧客を支援した」疑いでも告発された。 フランス国家金融検察の推計によると、UBSはフランスの顧客の脱税を手助けし、その結果フランスで100億ユーロの税損失が生じた。